在投資加密貨幣時，始終要進行自己的研究，而作為鏈上資料研究的一部分，追蹤錢包可以幫助投資決策。
撰文：Joel Agbo，CoinGecko
編譯：BlockTurbo
關鍵要點
- 追蹤加密貨幣錢包包括密切關注錢包的交易，並記下它在一段時間內或涉及特定資產的重大交易；
- 錢包追蹤為投資者提供了基於追蹤主要持有人的交易的資產移動資訊，這可以用來推測市場動向；
- 可以使用區塊鏈瀏覽器或特殊應用來篩選或跟蹤所選的錢包；
- 專門的錢包追蹤器旨在提供更清晰的關於錢包動向的資訊，並通知投資者。
如何追蹤加密貨幣錢包
追蹤加密貨幣錢包主要有三步：發現錢包、收集錢包鏈上交易的深度資料，以及將前兩步獲取的資料翻譯成有用的資訊。透過這些，投資者可以瞭解到「聰明」的投資者的行動，並可能使用來自顯著錢包所做的動作的線索預測市場動向。
其他交易者正在購買什麼，買家是誰，他們對市場的理解程度如何？如果他們似乎對市場有更好的理解，那麼他們現在正在投資什麼，他們接下來可能投資什麼？在更大的範圍內，像這樣的人的行為對市場有什麼影響？
如果你對這些問題和如何應用它們感到疑惑，那麼就繼續閱讀以瞭解更多關於加密貨幣錢包追蹤的資訊！
什麼是錢包追蹤
錢包追蹤專注於研究鯨魚或著名交易者的錢包動向，以獲取資料以指導潛在的交易決策。
加密貨幣錢包追蹤器旨在讓個人更容易追蹤感興趣的錢包，例如每次發生交易時傳送警報。這些追蹤器讓你能夠實時跟蹤所選錢包的活動。加密貨幣錢包追蹤器連線到第三方 API，並訪問各種鏈上加密貨幣資料來源以獲取有關交易的資訊；然後將這些資訊打包並以更有用的形式呈現給使用者。
加密貨幣錢包追蹤器設計有可定製的功能，例如推送通知，每當被追蹤的錢包執行交易時會提醒使用者。根據設計，加密貨幣錢包追蹤器可以將關於交易的基本資訊（如交易型別和涉及的金額）作為即時警報在例如 Telegram 這樣的訊息應用上顯示。這使使用者能夠快速反應，無需使用像 Etherscan 這樣的區塊鏈錢包瀏覽器來搜尋交易詳情。
如何找到需要追蹤的錢包
在追蹤錢包之前你應該關注什麼？答案在很大程度上取決於你追蹤錢包的目的，但以下是投資者追蹤錢包時常看的幾件事：
過去的投資
當你考慮將一個聰明的錢包新增到你的錢包追蹤器時，你可以檢查它的投資記錄，看看他們過去售出了什麼資產以及如何管理這些資產。檢視購買時間和銷售時間，以及由此獲得的收益或損失。這是評估一個錢包是否為「聰明錢」的好方法。如果這個錢包在其大部分之前的交易中獲得了大幅利潤，那麼他們可能值得一些關注。
利潤 / 損失比率
當你在尋找一個可以複製交易的聰明錢包時，重要的是要考慮他們的利潤 / 損失比率，該比率衡量了在一定時期內贏得交易的平均利潤與失去交易的平均損失。研究他們保管的資產及其價值，追蹤錢包中與資產有關的交易，以確定錢包是盈利還是虧損。如果錢包在其管理下的資產中獲利，那麼你可能會想追蹤其交易。
交易流向
錢包的資金從哪裡來，又要去哪裡？如果一個錢包經常從不同的錢包接收不同大小的存款，那麼有可能是一個交易所錢包。區塊鏈瀏覽器試圖給這些交易和錢包貼上標籤，但在某些情況下可能會遺漏。Vesting 錢包也可以透過他們的交易上的標籤來識別。在正常情況下，個人錢包應該有較少的交易頻率，並且個人擁有較少的錢包。
互動的協議
個人錢包一般會與少數交易所和他人互動。團隊和專案錢包更有可能與更專業的協議互動，並執行像質押、大規模分配和質押獎勵分配等交易。
找到一個需要追蹤的錢包
選擇一個需要追蹤的錢包取決於你的目標和錢包的可用性。如果你只是想跟蹤你希望投資或已經投資的智慧合約專案的頂級持有人的動向，那麼找到一個需要追蹤的錢包就會比較容易。然而，如果你希望跟蹤「聰明錢」投資者或其他著名人物，程序可能會稍微複雜一些。
根據之前的考慮，讓我們試著找些需要追蹤的錢包。
如何使用區塊鏈瀏覽器找到頂級持有者
你可以使用資產執行的區塊鏈網路的瀏覽器來找到頂級持有者的錢包。像比特幣和萊特幣這樣的老區塊鏈的瀏覽器通常有一個「富豪榜」功能，按照他們保管的資產的順序對持有者進行排名。EVM 網路對智慧合約代幣有類似的功能。
要使用網路的瀏覽器找到智慧合約代幣的頂級持有者，首先需要獲取資產的智慧合約地址，並訪問瀏覽器以獲取更多資訊。在這裡，我們將使用 Arbitrum Layer 2 網路上的 Arbitrum 代幣作為例子。
從 CoinGecko 的資產頁面複製了智慧合約，當然你也可以透過專案的官方網站和社交媒體個人資料獲取資產的智慧合約地址。
訪問 Arbitrum Explorer，導航到 Arbitrum 代幣頁面，再到持有人部分，其中持有人的列表按照他們的持有量排序。請注意，排名最高的錢包可能是官方錢包和交易所錢包。
識別「聰明錢」投資者
要找到「聰明錢」投資者，可能需要更多的研究，還需要額外的工具來簡化過程並提高其有效性。
使用區塊鏈瀏覽器
一些成功的智慧合約專案的頂級持有者是你尋找「聰明錢」投資者的好起點。為了說明這一點，我們將看一下 Arbitrum 網路上的 Camelot 代幣 (GRAIL)，它的價值隨著時間的推移一直在增值：
檢視前 50 個錢包，大部分錢包似乎屬於交易所、vesting 錢包和可能與專案有關的機構。你可以使用交易標籤和交易頻率來檢測這一點。這裡設法單獨挑出了持有人名單中第 33 位的錢包（寫本文時）。
檢視錢包（0xD956）有大約 68 個 GRAIL 代幣在他的保管下。其中 22 個代幣是在 2023 年 1 月 17 日以每個約 241 美元的價格購買的。寫作時 GRAIL 的交易價格為 1899 美元——這超過了 780% 的利潤。
0xD956 還在 2 月 2 日以每個約 550 美元的價格購買了 62 個 GRAIL，之前他以超過 480 美元的價格賣出了 15 個 GRAIL，從他的第一次購買中實現了約 100% 的利潤。
以 GRAIL 代幣當前的價值，2 月份的購買在此時的利潤超過了 70,000 美元。這是一個「聰明」的交易的例子。這個例子僅用於說明。加密貨幣是不穩定的，這也不是財務建議。
社交媒體
社交媒體、網際網路和點對點互動也是找到需要追蹤的錢包的好方法。這樣的平臺的一個例子是 Lookonchain。Lookonchain 追蹤「聰明錢」錢包，並在他們的 Twitter 個人資料上展示他們的發現。如果這些錢包對你有吸引力，你也可以把它們加到你的追蹤列表中。再次強調，這不是財務建議。
追蹤錢包時需要觀察的指標
現在你已經找到了一個聰明的錢包，以下是你在追蹤錢包時應該記住的幾件事。
交易資產
你的聰明投資者持有、購買或出售哪些資產？觀察這些以獲取更多關於聰明錢投資者對資產看法的資料。如果這個資產在聰明投資者中很流行，那麼他們可能認為這個資產在長期或短期內會升值。* 注意，這並不是可以依賴的強資料，建議對資產進行進一步研究。
交易型別
觀察你追蹤的錢包是否在購買、出售、領取獎勵，或從專案或其他知名機構接收激勵。根據你追蹤錢包的原因，這些資料可以讓你瞭解金融交易、他們在專案中的參與度，甚至更多。
交易方向
如果你的錢包正在將焦點資產傳送到一箇中心化的交易所，那麼他們可能即將取得一些利潤。如果你正在追蹤多個「聰明錢」投資者，而他們的方向一致（特別是如果資產的價格已經上漲），那麼最可能的答案是獲利回吐；如果資產的表現不佳，那麼投資者可能正在退出市場。如果方向相反，那麼「聰明錢」投資者可能正在買入資產，這可能就是值得進一步研究的一個資產。
交易金額
為了評估投資者對資產的信念或他們的交易對整體市場的影響，交易者的投資組合中資產所佔的比例、他們持有的資產總供應量的百分比，以及相對於錢包大小的分配都是值得看的指標。就像上面的 0xD956，40,000 美元的購買是堅定信念的標誌，特別是對於個人投資者。根據 GRAIL 在購買時的可用流動性，這樣的交易可能對市場有顯著影響。
交易頻率
你的聰明錢錢包可能只是在一個去中心化的交易所上進行日交易。這可能是操控市場或正常的日交易，但一個好的檢測方法是看它重複特定交易或交易週期的頻率。如果它反覆買賣單一資產，那麼交易者可能試圖利用資產價值的短期變化獲取利潤，或者只是試圖影響市場。
如何識別詐騙
詐騙專案試圖透過向一些知名錢包傳送他們的代幣（未經請求的）來竊取投資者的注意力，並誘導大家購買這些專案代幣或與他們的智慧合約互動。在跟蹤智慧投資者的錢包時，過濾出這些代幣是非常重要的。區塊鏈瀏覽器試圖為這種型別的代幣加上標籤，以保護投資者。在這種資訊不可得的情況下，跟蹤交易歷史是檢測錢包中詐騙代幣的一個好辦法。
檢查智慧錢包是如何獲得這個代幣的 – 它們是購買的，是認領的，還是從同伴那裡接收的？在 EVM 網路瀏覽器上，認領交易通常都會被標記出來；另一種識別認領交易的方法是追蹤交易，驗證投資者在過程中是否支付了費用（認領費）。「認領錢包」應該也有很多類似的交易。
如果投資者並沒有在去中心化交易所或中心化交易所購買這個資產，且它也不是由他人傳送，那麼這很可能是一個利用錢包所有者的聲譽進行詐騙的代幣。追蹤這個交易的源錢包，觀察該錢包進行的其他交易。此外，看看智慧合約的頁面是否提供了更多關於發行專案的資訊，如果有的話，驗證與專案相關的所有資訊。
加密貨幣大戶追蹤器
大戶是一類獨特的投資者。他們不僅持有大量流通資產的比例，而且大多數時候被視為最知情和最重要的一群投資者。他們被視為「最重要」，是因為他們的活動對市場有著巨大的影響；他們被視為「最知情」，是因為他們被認為比大多數其他投資者更接近專案團隊或對專案瞭解得更多。此外，他們也被視為專案的最大信仰者。
因此，投資者試圖追蹤他們的動態，並在投資策略中考慮到這些。加密貨幣大戶追蹤器幫助投資者追蹤大戶。
大戶追蹤器與常規的錢包追蹤器相似。它們的工作原理也相似。大戶追蹤器透過 API 端點連線到聚合的鏈上資料，就像錢包追蹤器一樣。然而，一個主要的區別是他們關注的資訊。
大戶追蹤器只關注頂級持有人的重大交易，由大戶追蹤器呈現的資訊通常是高價值交易和來自「富有」持有人的交易。另一方面，普通的錢包追蹤器呈現的是使用者選擇的錢包的交易資訊。這些交易可能是高價值的，也可能是低價值的，任何錢包都可以被追蹤，不論它們在持有人列表上的位置如何。
一個大戶追蹤器的例子是 WhaleAlert。
投資組合追蹤器
另一個相關的投資工具是投資組合追蹤器。投資組合追蹤器幫助投資者瞭解他們資產價格的發展情況。一些投資組合追蹤器會進一步彙總關於被追蹤資產的新聞和額外資料，並將這些資訊提供給投資者。像 CoinGecko 這樣的加密投資組合追蹤器連線到加密貨幣交易所的資料來源，獲取各交易所的加密貨幣交易資料。
投資者可以使用像 CoinGecko、Debank 和 Nansen 這樣的平臺上的投資組合追蹤功能，將他們投資的加密資產彙集到一個地方，方便跟進這些資產以及相關動態。投資組合追蹤器也能透過推送通知或電子郵件通知投資者重大價格變動。
加密貨幣錢包追蹤器和投資組合追蹤器使用相似的技術，但錢包追蹤器關注的是投資者的行為，而投資組合追蹤器更關注資產的價格。
最後的想法
在投資加密貨幣時，始終要進行自己的研究，而作為鏈上資料研究的一部分，追蹤錢包可以幫助投資決策。錢包追蹤可能可以提高投資者獲得收益的機會，因為目標是跟隨有成功記錄的「聰明」投資者。
跟蹤一個錢包可能會很棘手，特別是當投資者期待使用所獲得的資料做更大規模的決策時。這是因為像這樣的決策不僅需要知道錢包持有什麼，還需要知道他們持有這些資產多久或計劃持有這些資產多久，以及他們為什麼持有這些資產。
聰明的投資者可能將某些資產視為非盈利導向的投資，因此不關心獲取利潤。然而，這意味著追蹤錢包的投資者在等待來自「聰明」錢包的訊號時，可能會錯過獲利機會。也有可能存在試圖利用錢包追蹤來推廣他們的代幣，透過向知名錢包傳送大量這些代幣從而引起追蹤該錢包的投資者的興趣的騙局代幣。
說到這裡，要記住加密貨幣投資是一項風險投資，投資任何專案之前，始終要進行自己的研究。還要注意，這篇文章只是教育，不是財務建議。
